Lei de concorrência de forex
Manipulação do mercado: por que você deve dar um Forex.
As alegações de manipulação no mercado Forex têm o potencial de dar origem a multas regulatórias e reivindicações legais que anulam as relacionadas à LIBOR & ndash; e, em contraste com a LIBOR, qualquer dificuldade em estabelecer uma ligação causal entre a manipulação e as perdas incorridas provavelmente será mais facilmente superada. O mercado de câmbio é o maior mercado financeiro do mundo, com um volume diário estimado de até US $ 5,3tn.
Desde meados de 2013, os reguladores em todo o mundo estão investigando alegações de que o mercado sofreu uma manipulação generalizada e duradoura. As informações foram centradas na taxa de fechamento da WM / Reuters, uma taxa diária determinada pela taxa média de transações realizadas em uma janela de 60 segundos de cada lado das 16h00. Ao contrário da LIBOR, portanto, que se baseia em submissões de taxas de empréstimos estimadas de um painel de bancos submetidos, a taxa WM / Reuters é baseada em negócios reais.
As alegações que surgiram até à data são, em geral, que os comerciantes eram pedidos de clientes de frente, envolvendo práticas de negociação destinadas a afetar a taxa e a conviver com comerciantes de outros bancos para aumentar as perspectivas de fazê-lo com sucesso.
As técnicas utilizadas variaram, mas incluíram práticas como:
& quot; Front-running & rdquo; usando informações sobre ordens de clientes para negociar antes da correção para proteger ou melhorar as próprias posições do comerciante. Embora alguns clientes possam ter suspeitado de que suas ordens estavam sendo usadas de tal forma, eles não saberiam que os comerciantes de diferentes bancos estavam entrando em colisão para promover negócios de forma concertada. concentrando negócios em torno da janela de fixação de 4.00pm com o objetivo de mover a taxa & ldquo; pintando a tela & rdquo; por meio de negociações falsas que foram desencadeadas imediatamente.
Os jogadores dominantes no mercado Forex são Deutsche Bank, Citi, UBS e Barclays. Os créditos foram emitidos nos EUA contra os quatro, bem como HSBC, JP Morgan e RBS. Essas alegações alegam que os comerciantes dos bancos usaram salas de chat online (com nomes como "The Bandits & rsquo; Club & rdquo;" e "The Cartel & rdquo;") para coordenar suas ações. Os registros de tais comunicações estão sendo examinados por reguladores & ndash; incluindo o Departamento de Justiça nos EUA e a FCA no Reino Unido & ndash; em suas investigações em curso. Um certo número de bancos que estão sujeitos a escrutínio regulatório já demitiram os comerciantes após suas próprias investigações internas.
A Comissão Europeia também iniciou inquéritos sobre a legislação da concorrência em relação à natureza anticoncorrencial de qualquer colusão.
Quais são as alegações potenciais?
Potencialmente, qualquer cliente que se envolveu em transações Forex (seja spot, forwards, opções ou de outra forma) executado na taxa WM / Reuters relevante com um dos bancos envolvidos pode ter uma reclamação se a taxa em que negociaram foi afetada pela manipulação de mercado. Na prática, tendo em conta o grau relativamente pequeno pelo qual a taxa teria sido afetada em qualquer comércio individual, é provável que os clientes que negociaram moedas em grandes volumes com regularidade, terão reivindicações que valerão a pena prosseguir. Os reequilamentos de final de mês por fundos de pensão e gerentes de ativos, por exemplo, são os tipos de transação que provavelmente, quando agregados ao longo de um período de tempo, terão o potencial de revelar perdas substanciais.
As reivindicações que podem ser perseguidas dependerão dos fatos em cada caso individual, mas podem incluir ações da seguinte natureza:
Violação de contrato & ndash; Dependendo dos acordos contratuais em vigor, pode ser possível trazer uma reclamação com base em violação de um termo expresso, ou um termo implícito no sentido de que o banco não usaria o pedido do cliente para tentar manipular o WM / Reuters corrigir em colusão com outros bancos ou de outra forma Conspiracy & ndash; Se pode demonstrar-se que os comerciantes conspiraram um com o outro de uma forma que envolveu causar perda aos seus clientes, os danos na conspiração podem seguir a falta de representação & ndash; O material escrito produzido pelo banco ou as declarações orais feitas pelos comerciantes podem apoiar um pedido de falsificação. As reivindicações de falsas declarações foram prosseguidas no contexto da LIBOR, e uma análise semelhante poderia ser aplicada em relação à violação Forex da lei da concorrência; A colusão entre comerciantes dará origem a questões de direito da concorrência e práticas anticoncorrenciais. As ações de acompanhamento privadas podem decorrer de achados regulamentares pelas autoridades de concorrência do Reino Unido ou da UE. Ao contrário da posição nos EUA, não é necessário mostrar que a configuração da taxa WM / Reuters foi um processo competitivo para a reivindicação de sucesso. Enriquecimento sem causa; Onde dinheiro foi pago a um banco na crença equivocada de que um cliente estava negociando a uma taxa verdadeira, os montantes pagos podem ser recuperados por meio de um pedido de enriquecimento injusto.
Dado tanto a natureza geralmente direta de uma transação Forex quanto a natureza direta da alegada manipulação, estabelecer uma conexão causal entre má conduta por parte de um banco e perda sofrida pelo cliente pode ser mais direta do que a manipulação LIBOR, embora ainda exigirá análise especializada.
Se pudermos mostrar que, em uma determinada data, uma troca foi executada a uma taxa artificial que foi em detrimento do cliente, uma condição prima facie de perda seria estabelecida. Esperamos que os requerentes identifiquem e agreguem todos os negócios negativamente afetados em suas reivindicações (e atualmente não vemos nenhum motivo para que os requerentes precisem levar em consideração as transações e ndash, se houver algum problema, onde a taxa pode inadvertidamente ter sido movida a seu favor) .
Examinando possíveis reivindicações É possível realizar uma análise especializada de dados de mercado publicamente disponíveis para identificar as datas em que parece que é provável que a manipulação tenha ocorrido. Pode-se então mapear o histórico comercial real contra essa análise, a fim de identificar transações que podem ter sido afetadas pela manipulação e calcular perdas potenciais.
Se e quando as investigações regulatórias em curso produzem resultados detalhados, estes podem conter materiais valiosos que suportam reivindicações potenciais. Embora esse material possa ser útil, os requerentes potenciais seriam bem avisados para começar a considerar agora se eles se envolveram em transações que podem ser afetadas e & ndash; se assim for & ndash; os volumes e os períodos de tempo envolvidos. Em particular, quando uma reivindicação potencial surgir de fatos históricos, seria prudente procurar aconselhamento jurídico em relação ao (s) período (s) de prescrição aplicável e, se for caso disso, as etapas necessárias necessárias para proteger sua posição, por exemplo, , buscando um acordo de paralisação para parar o tempo correndo em suas reivindicações.
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